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Inmobiliario

AML (Anti Money Laundering)

Significa “Prevención del Lavado de Dinero” y es un conjunto de medidas y procedimientos diseñados para prevenir que el dinero obtenido ilegalmente se introduzca en el sistema financiero legal, aparentando tener un origen legítimo. El lavado de dinero, o blanqueo de capitales, es un delito financiero global que implica ocultar el origen ilícito de fondos.

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